张婉莹监视赖清德儿子案外案！CBS追查人脉牵出柬埔寨太子集团

美籍华裔女房仲张婉莹涉嫌受中国大陆政府指示，在西雅图监视赖清德总统长子赖廷与一家，7日遭联邦法院裁定继续羁押。CBS新闻调查揭露，张婉莹及曾与他同行监视赖廷与一家的苗发太（Fatai Miao，音），都与涉嫌诈骗美国人数十亿美元的柬埔寨太子集团有关。

美国政府指控，太子集团利用柬埔寨至少10处涉嫌强迫劳动园区的劳工，对美国人进行至少150亿美元网路诈骗。联邦探员另指张婉莹多年来替中国政府在美从事情报工作。她曾在小红书张贴坐在布加迪跑车内的照片，称车辆属于朋友。

照片本周已移除。社群贴文显示，这辆车属于自称加密币交易员的费文志（Wenzhi “Wesley” Fei，音）；但费文志向CBS否认是车主，称向索克利．陈（Chen Sokly）借车，形容他是「朋友」及「慷慨的绅士」。

司法部指索克利．陈涉嫌担任太子集团「执行者」。社群影像显示，他与费文志曾一同出现在豪车车库；费文志也曾坐进停放在太子集团相关受制裁人士住宅车道上的法拉利。2024年，费文志还透过旗下交易公司，在太子集团位于新加坡的大楼举办一场面向加密币业者的豪华「游艇活动」。费文志称对索克利．陈的商业往来和太子集团「一无所知」，未参加活动，也不认识张婉莹，与索克利．陈「没有那么亲近」。

另外，与张婉莹相识多年的苗发太是远锦开发建设公司的登记代理人。他在该公司的商业伙伴张成（Cheng Zhang），也与索克利．陈有商业关系。

CBS新闻确认，索克利．陈就是2025年纽约检方起诉太子集团董事长陈志（Chen Zhi）的起诉书中，仅被称为「共谋者2」的男子。国际非营利组织「组织犯罪与贪腐报导计划」（OCCRP）也于8月8日确认其身分。

起诉书称，「共谋者2」以「腐败和暴力手段」维持太子集团在诈骗业者间的地位，包括涉嫌花300万美元买游艇贿赂外国官员。他还被指担任子公司Awesome Global董事长；柬埔寨同名公司的纪录将陈志和索克利．陈都列为董事长。

苗发太、费文志均未受刑事起诉；张婉莹除被控担任中国政府未登记代理人，也未遭其他起诉。联邦执法文件未将张婉莹或费文志与太子集团、贩毒集团洗钱活动联系起来。张是常见姓氏，张婉莹不一定与张成或涉嫌洗钱的张赛（Sai Zhang）有亲属关系。索克利．陈未回应询问，太子集团否认指控，称旗下业务合法。

检方说，苗发太上月在FBI搜查尔湾住宅前数日，持单程机票赴中国。他的儿子表示父亲不愿评论，也不相信父亲知道公司登记地址与涉嫌犯罪组织有关；苗发太目前仍在中国。

另一方面，苗发太是远锦开发建设公司的登记代理人。检方指出，该公司登记地址位于加州尔湾一栋住宅，该处也是涉嫌中国洗钱组织的「藏匿据点」。根据2023年刑事告诉书，该组织据称与锡那罗亚贩毒集团合作，但苗发太未在告诉书中被列名，也未受到起诉。

美国司法部指控，这个涉嫌中国洗钱组织经营无照货币兑换业务，为锡那罗亚贩毒集团清洗数百万美元资金。联邦检察官在张婉莹的第二次法庭听证会上也指称，她经营无照货币兑换业务，并将19万美元利润汇入她在中国的银行帐户。不过，政府并未在法庭上或涉及张婉莹的公开文件中，提及上述涉嫌贩毒集团。

本文转自：TNT时报